本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
公司作为全国布局的医疗器械流通商，主要从事医疗器械直销及分销业务，并为终端医疗机构提供医用耗材集约化运营（SPD）等服务。公司以临床手术和检验场景为服务导向，经营以高值医用耗材、IVD（体外诊断）为主的各类医疗器械产品。
报告期内，公司所从事的主要业务和经营模式较2024年度未发生重大变化。公司积极通过直销与分销模式，布局集采产品的经营拓展，加大对创新类器械厂家的业务承接，并利用SPD行业快速发展的外部有利环境，持续扩大公司SPD业务的开发和运营。报告期内，公司各业务板块均实现增长，各类细分产品种类不断增加，2025年实现合并营业收入194.30亿元，同比增长8.41%；受益于SPD业务的较快增长与各类经营管理费用的有效管控，公司报告期内实现归属于上市公司股东的净利润2.70亿元，同比增长18.10%。
直销业务，指公司直接向终端医疗机构配送销售医疗器械产品的业务。在直销业务开展过程中，公司主要为上下游提供医院渠道准入、中心仓储、物流配送、医院库存管理、结算管理、回款管理等多种配套服务。截至报告期末，公司为全国31个省、直辖市、自治区超过4,000家医疗机构提供上万种规格型号产品的直销业务服务。
医疗器械种类繁多，且不同医院、不同科室的使用需求各异，其采购具有小批量、高频次的特点，部分器械产品还涉及双向物流和院内寄售管理，管理难度较大。医院若直接对接厂商或代理商，采购运营成本高，采购效率低，因此，医院更倾向选择具备规模优势的大型医疗器械流通企业为其提供集中配送服务。
公司作为国内医疗器械流通领域的头部企业之一，产品线丰富，可迅速响应医疗机构对多种医疗器械的需求，高效准确地为医疗机构配送相关产品。同时，公司依托信息管理的技术优势，实现全国范围内各区域仓库的有机统筹，配合灵活、快速的终端配送与双向物流能力，满足终端医疗机构对医疗器械小批量、高频次、多品规的采购需求，保障医院的医疗器械供应安全、稳定和及时，为医院各项手术、检验等业务开展奠定了稳固基础。
报告期内，高值医用耗材和IVD（体外诊断）产品集采政策常态化实施，外周介入产品、神经介入产品和IVD化学发光免疫产品集采落地，公司进一步把握集采政策实施和行业渠道扁平化机遇，利用广泛覆盖的终端服务网络、信息化管理及垂直一体化管理优势，积极推进经营品种扩张和医院客户服务覆盖。报告期内，公司持续扩大医院客户群体，直接销售和服务的医院类客户超4,000家，其中三级医院超2,000家。2025年度，公司直销业务实现营业收入110.53亿元，同比增长0.20%。
分销业务，指公司作为生产厂商的分销商，向生产厂商的二级经销商分销医疗器械产品的业务。在分销业务的开展过程中，公司作为链接上游生产厂商和二级经销商的枢纽，为上下游提供仓储、物流及渠道管理等服务。公司通过信息化管理，实现了订单流程数智化和仓储、物流、配送的精细化管理，解决了传统流通管理中订单流程复杂、仓储混乱、物流配送速度慢及错配、错送等问题。
报告期内，公司坚持专业化发展，持续夯实现有核心品种经营优势，积极拓展行业龙头公司重点产品和创新医疗器械产品分销业务，已取得国内外超100家知名医疗器械生产厂商的授权，下游分销客户超8,000家，与美敦力、微创医疗、迈瑞医疗等上游头部厂家的医疗器械分销业务运营良好。2025年度，公司分销业务实现营业收入80.47亿元，同比增长19.42%。
医用耗材集约化运营（SPD）业务是一种供应链管理模式，公司为供应链上下游提供管理服务，作为服务提供商，公司为医院在供应商管理、院内一级仓管理、院内二级仓管理、手术室领用管理和产品消耗结算等环节提供服务。
该等业务模式下，公司主要承担医疗机构的医用耗材采购管理、院内物流管理、手术室寄售管理、医院采购结算管理工作及集约化运营服务，医疗机构仍保留品种遴选和采购权。公司依托丰富的医疗器械信息化运营经验，基于对行业的深刻认识及终端医疗机构“控费增效”的实际需求，自主研发了“智信链”智慧医用耗材管理软件，一体化地统筹管理院端医用耗材，及时调整资源配置，提高产品周转效率，改善院内仓储空间的利用情况，降低医院整体运营成本。
公司SPD业务可为终端医疗机构提供及时、精准和完整的数据信息，嵌入的自动核算功能有助于提高结算效率和准确率，减少医用耗材结算的额外成本和错算等风险，节约医务人员在医疗器械物流管理上的时间和精力投入，回归聚焦医疗服务本源，推动医疗机构的医疗服务向专业化、精细化方向高质量发展。同时，公司通过集约化供应模式，整合上游供应商资源与医院采购需求，减少医院直接对接分散供应商的环节与成本，进一步优化供应链效率，对产业链上、下游服务赋能。此外，SPD业务的开展为公司深入挖掘医院需求创造了有利条件，强化了公司与医院的服务深度，提升了终端客户黏性，为未来公司获得更多直销配送业务奠定了良好基础。
报告期内，公司SPD业务运营良好，一批重点三甲医院SPD业务进入全面运营阶段，并于年内新增8家医院SPD业务，新增医用耗材管理标的物规模（指公司SPD业务所管理、配送的医疗器械、耗材、试剂采购总金额）超20亿元。截至报告期末，公司已签约运营51家医院的医用耗材集约化运营服务（不含基层乡镇社区医疗机构），其中三级医院约30家，医用耗材管理标的物规模超120亿元。2025年度，公司以SPD业务为主的服务业务实现营业收入2.85亿元，同比增长153.92%。
公司直销和分销业务的产品主要为血管介入器械、外科器械、IVD（体外诊断）和医疗设备，具体情况如下：
血管介入治疗是在影像学方法引导下，使用微创手段将穿刺针、特制导管、导丝等精密器械引入体内血管，对疾病进行微创诊断和治疗，具有创伤小、不良反应少、恢复快等优点。公司销售的血管介入器械包括心血管介入器械、神经血管介入器械、外周血管介入器械等，主要为血管支架、球囊、导管、导丝、弹簧圈、血管滤器等产品。
外科器械产品主要用于多种外科手术。公司销售的外科器械产品包括吻合器、补片、超声刀等外科手术用器械。
IVD（体外诊断）是指在人体之外通过对人体的血液等组织及分泌物进行检测获取临床诊断信息的产品和服务，公司经营的IVD（体外诊断）主要包括生化、发光免疫、凝血、微生物等细分领域，具体体外诊断产品包括体外诊断试剂及配套的仪器。
医疗设备是指单独或者组合使用于人体的仪器、设备、器具、材料或者其他物品，也包括所需要的软件。公司销售的医疗设备主要为影像设备、医用治疗设备等多种产品。
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过，决定召开公司2025年年度股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月11日9:15至15:00的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截止股权登记日2026年5月6日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
8、会议地点：上海市杨浦区杨树浦路288号上海建发国际大厦9层1号会议室
2、上述提案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见2026年4月21日公司于巨潮资讯网（）披露的相关公告。
3、对于本次会议审议的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
4、特别说明事项：提案5.00为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。提案3.00涉及关联交易，关联股东回避表决，且不接受其他股东委托投票。
5、本次年度股东会除审议上述提案外，还将听取公司独立董事的述职报告。董事会将向股东会说明公司高级管理人员2026年度薪酬方案情况。
（一）登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电线、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、单位持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件二）、单位持股凭证、加盖委托人公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人有效身份证件复印件办理登记手续。
2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人有效身份证件、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人有效身份证件、授权委托书（详见附件二）、持股凭证、委托人有效身份证件复印件办理登记手续。
3、异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件方式于规定的登记时间内登记《参会股东登记表》（附件三），但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料须加盖公章。
4、注意事项：出席现场会议的股东或股东代理人敬请于会前半小时到会场办理登记事项。
2、电子邮件方式登记时间：2026年5月8日17:00之前发送邮件到公司电子邮箱（）
（三）登记地点：上海市杨浦区杨树浦路288号上海建发国际大厦9层证券投资部
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月11日9:15至15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席上海建发致新医疗科技集团股份有限公司2025年年度股东会，并代表本单位/本人对会议审议的各项议案按下列指示行使表决权，同时代为签署本次股东会需要签署的相关文件。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，本单位/本人愿意对受托人行使的表决权的后果承担全部责任。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称“ 公司”）第三届董事会第十四次会议通知于2026年4月7日以通讯方式送达，会议于2026年4月17日在上海市杨浦区杨树浦路288号上海建发国际大厦9层1号会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长余峰先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议经逐项表决通过以下事项：
公司董事长余峰先生代表全体董事，对2025年度公司董事会工作进行总结，公司独立董事商沛先生、叶佳昌先生、叶钦华先生向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2025年年度股东会上述职。
具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《2025年度董事会工作报告》及独立董事述职报告。
公司总经理吴胜勇先生在会议上作了2025年度工作报告。公司董事听取了工作报告，一致认为总经理工作报告准确地反映了公司2025年度的经营情况，审议通过了《2025年度总经理工作报告》。
公司董事会认为：公司编制的2025年年度报告及其摘要，内容和格式符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的线、第一季度财务会计报告是否经过审计
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
2026年1月20日，公司董事会收到公司非独立董事王文怀先生递交的书面辞职报告。王文怀先生因个人工作原因，辞去公司第三届董事会董事、第三届董事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司其他职务。
2026年3月30日，经公司2026年第二次临时股东会审议通过，补选程东方先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
具体内容详见：《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2026-003）；《关于补选公司非独立董事的公告》（公告编号：2026-007）。
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况